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(中央社記者蔡怡杼台北23日電)兆豐銀行違反反洗錢法,遭美國重罰,前金融監督管理委員會委員林建智表示,該案凸顯兆豐銀行通報環節很大的缺失,螺絲鬆了。
金融消費者評議中心今天舉辦「金融消費評議中心業務執行說明會」,評議中心董事長林建智會後受訪時表示,涉及洗錢是很嚴重的指控,當銀行接獲他國主管機關這項指控時,正常情況下海外分行第一時間會回報總行。
兆豐銀行事件除海外分行與總行間的通報環節螺絲可能鬆了外,林建智指出,當總行接獲海外該項訊息時,一般情況下,董事長、總稽核、風控長也應該分別向董事新竹縣橫山鄉幼稚園補助會、金管會檢查局、銀行局通報。
儘管美方今年2月已將檢查報告函送兆豐銀行,但金管會到今年5月下旬才知道兆豐銀行遭美方指控涉及反洗錢,之後8月1日兆豐金代理董事長吳漢卿親自赴金管會報告,金管會才驚覺事情的嚴重性。
此外,金融消費者評議中心成立 4年來受理案件呈現逐年下滑趨勢,林建智分析,評議案件呈現逐年減少的趨勢,可能與主管機關的差異化管理有關。
高雄市甲仙區全美語補習班 ?strong>金門縣金寧鄉幼兒美語教學f,當評議中心做出對業者較不利的決議時,會影響其在主管機關的評分,尤其是保險業,當保險事件進入評議中心後,會影響業者的綜合屏東縣枋山鄉美語補習班推薦評分值,恐不利新業務申請等。
至於評議中心的成立是否有利金融臺東縣蘭嶼鄉手冊換贈品>幼兒英文歌機構落實法律遵循?林建智指出,評議制度的建立,會讓業者慢慢重視法遵。1050823
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